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菜单新豪轴承:2017年第2次暂时股东大会决议布告
中国轴承网 发布时间:2017/05/04
2017年第2次暂时股东大会决议布告 本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、准确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当个别及连带法律责任。 一、会议举行和到会状况 (一)会议举行状况 1.会议举行时刻：2017年4月28日 2.会议举行地址：姑苏新区紫金路88号办公大楼二楼大会议室 3.会议举行方法：现场 4.会议招集人：董事会 5.会议主持人：黄伟达 6.举行状况合法、合规、合规章性阐明： 公司已于2017年4月10日在全国股份转让体系定信息发表渠道 发布了举行本次股东大会的告诉布告，本次会议的招集及举行时刻、方法契合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司规章》的有关规定。 (二)会议到会状况 到会本次股东大会的股东（包含股东授权托付代表）共3人，持 有表决权的股份65,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 布告编号：2017-016 二、方案审议状况 (一)审议经过《对于公司出资加速产能建造的方案》 1.方案内容 依据当时轿车空调压缩机制作行业出现迅猛发展的态势和公司现在的出产需要，现公司拟方案2000万人民币出资建造轿车涡旋式空调压缩机零部件出产线技改项目。项目方案在2017年12月装置结束并投入试运行。 2.方案表决结果： 赞同股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 本方案不涉及逃避表决事项。 三、备检文件目录 姑苏新豪轴承股份有限公司2017年第2次暂时股东大会决议
姑苏新豪轴承股份有限公司
董事会
2017年5月3日
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