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菜单西北轴承股份有限公司公告（系列）
中国轴承网 发布时间:2009/04/02
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2009年3月26日以传真、电子邮件的方式通知。会议于3月31日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了为中冶美利纸业(000815,股吧)股份有限公司向上海浦东发展银行广州越秀支行申请的3000万元短期贷款（借新还旧）提供连带责任担保（具体内容详见公司今日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的《对外担保公告》）。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
西北轴承股份有限公司董事会
二OO九年三月三十一日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-016
西北轴承股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009年3月25日书面通知，3月30日以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了为中冶美利纸业股份有限公司向上海浦东发展银行广州越秀支行申请的3000万元短期贷款（借新还旧）提供连带责任担保。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西北轴承股份有限公司监事会
二OO九年三月三十一日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-017
西北轴承股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2009年3月31日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议，表决同意为中冶美利纸业股份有限公司（以下简称"美利纸业"）向上海浦东发展银行广州越秀支行（以下简称"浦发银行"）申请的流动资金短期贷款（借新还旧）3,000万元提供担保。本公司拟于2009年3月31日与浦发银行签订为美利纸业提供3,000万元短期贷款的担保合同。
董事会的表决情况：本公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，同意为美利纸业提供3,000万元担保。公司独立董事发表了《独立意见》（具体内容详见巨潮资讯网）。
本事项不需股东大会及政府有关部门审批。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中冶美利纸业股份有限公司
注册地点：宁夏回族自治区银川市
法定代表人：刘崇喜
注册资本：15,840万元
主营业务：机械纸、板纸、加工纸等中、高档文化用纸及生活用纸的生产、经营、销售及原料速生林种植。经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）
本公司与美利纸业不存在关联关系，产品属不同行业，亦无业务关系。
截止2008年12月31日，美利纸业资产总额320,434.67万元，负债总额223,349.74万元（资产负债率69.7%），净资产97,084.93万元；营业收入123,240.96万元，利润总额7,163.79万元，净利润7,109万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：债务履行期届满之日后两年止
担保金额：3000万元人民币
四、董事会意见
1、提供担保的原因。为了共同发展及友好合作，2005年10月20日，我公司与美利纸业签订总额为1.1亿元的互保协议，2006年12月14日，双方签订补充协议将担保金额调整至8,000万元。截止2007年12月31日，美利纸业为我公司提供连带责任担保10,145万元，2006年12月22日，我公司为美利纸业向浦发银行3,400万元的贷款提供了有公证的连带责任担保。2008年6月17日，经公司股东大会审议，同意为美利纸业向浦发银行的3,200万元短期贷款（借新还旧）提供连带责任担保。2009年3月16日，美利纸业请求本公司为其向浦发银行申请短期贷款（借新还旧）3,000万元提供连带责任担保。鉴于美利纸业为本公司提供10,145万元的连带责任担保，公司董事会同意为美利纸业提供担保。
2、本公司董事会认为继续履行双方签署的互保合同有利于双方的利益，美利纸业生产经营正常，具备偿还债务能力，且美利纸业为我公司提供的担保10,145万元，因此，该事项风险较小，无需对方提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年12月31日，本公司对外担保总额共计5,225万元，其中为美利纸业担保3,200万元，为西北轴承机械有限公司担保2,025万元。占公司2008年度经审计净资产的10.87%。
本次担保事项完成后，公司对外担保总额共计5,025万元，其中为美利纸业担保3,000万元，为西北轴承机械有限公司担保2,025万元。占公司2008年度经审计净资产的10.45%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
特此公告
西北轴承股份有限公司
董事会
二OO九年三月三十一日
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