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菜单西北轴承股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通
中国轴承网 发布时间:2010/12/07
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
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西北轴承8.84+0.030.34% （一）召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
（二）公司第五届董事会第二十三次会议、监事会第十六次会议于2010 年 10 月 20 日召开，会议审议通过了《聘请公司 2010 年度财务报 告审计机构的议案》；公司第五届董事会第二十四次会议于 2010 年 12 月5 日召开，审议通过了《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。会议召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。
（三）召开时间：2010 年 12 月 22 上午 9:30
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至 2010 年 12 月 15 日收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：《聘请公司 2010 年度财务报告审计机构的提案》 拟聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构，拟向该事务所支付报酬30万元。
以上提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内 容详见 2010 年 10 月 22 日 我 公 司 在 证 券 时 报 或 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人 身份证，公众股东持本人身份证、股票账户到公司办理登记手续，异地 股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2010 年 12 月 15 日至 2010 年 12 月 21 日，上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00 点（公休日休息）。
（三）登记地点：银川市北京西路 630 号，公司证券部。
（四）会议联系方式： 公司地址：银川市北京西路 630 号 联 系 人：公司证券部李辉女士 联系电话：0951-2024242 邮政编码：750021
（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票账户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权 委托书原件方可出席会议并行使表决权。
四、其他事项
（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带 身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。
特此公告。 附件：授权委托书
西北轴承股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月六日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有 限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的 表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划"√ "）
序号议案内容表决意见
同意反对弃权
1《聘请公司2010年度财务报告审计机构的提案》
如果委托人未对会议表决事项未做出具体指示的，被委托人可代为
行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委 托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）： 委托日期：年月日
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