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瓦房店轴承股份有限公司2009年度股东大会决议公告


本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议通知公告于2010年5月28日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2010年6月18日上午9：30

2、召开地点：瓦轴集团309会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

5、主持人：丛红先生（副董事长）

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）3人、代表股份323,320,800股，占上市公司有表决权总股份80.31％；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.6%。

2、外资股股东出席情况

外资股股东（代理人）2人、代表股份79,320,800股，占公司外资股股东表决权股份总数50.01％。

四、提案审议和表决情况

1、审议《2009年度报告及年度报告摘要》

同意323,320,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,320,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

表决结果：通过。

2、审议《2009年度董事会报告》

同意323,320,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,320,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

表决结果：通过。

3、审议《2009年度监事会报告》

同意323,320,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,320,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

表决结果：通过。

4、审议《2009年度财务决算报告》

同意323,320,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,320,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

表决结果：通过。

5、审议《2009年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2009年度归属于母公司股东的净利润67,609,018.37元，按母公司税后净利润10%提取法定盈余公积金，2009年可供股东分配的利润为60,629,959.20元，年初未分配利润352,543,584.80元，合计可供股东分配的利润为413,173,544元。

公司决定以2009年期末总股本40,260万股为基数，每10股派发现金0.40元人民币（含税），共计派发现金16,104,000.00元。

2010年度利润分配方案，公司董事会届时将根据实际情况确定。

同意323,320,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,320,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

表决结果：通过。

6、审议《公司2010年生产经营计划（包括2010年财务预算）》

同意323,320,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,320,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

表决结果：通过。

7、审议《关于聘请2010年会计师事务所及报酬的议案》

同意323,320,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,320,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

表决结果：通过。

8、审议《公司2010年日常关联交易的议案》

内资股244,000,000股对议案中除了议项3、16、18以外的所有议项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：同意79,320,800股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。


79,300,000股对其中的议项3、16、18按相关要求进行了回避。同意244,020,800股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议非关联内资股东所持表决权100%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣马男

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

瓦房店轴承股份有限公司

董事会

2010年6月18日

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